• srsk26@bk.ru
  • Ставрополь, улица Мира, 278 Д, офис 9
  • 8(928)005-47-90 бесплатная консультация

СОВЕЩАНИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО СКФО.

Сен 6, 2019 Без рубрики

5 сентября в рамках подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СКФО совместно с Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу провели учебный семинар для специалистов частного сектора и профессиональных объединений Северо-Кавказского федерального округа.

Участники уделили особое внимание обзору основных результатов взаимных оценок в рамках стандартов ФАТФ, которые уже завершились в других странах. Отметили значимость комплексной работы по совершенствованию взаимодействия Росфинмониторинга и субъектов первичного мониторинга как системообразующего компонента в системе ПОД/ФТ.

Проведена интерактивная деловая игра, участники которой определяли основные угрозы и риски в своих секторах и предлагали меры по их снижению на основе риск-ориентированного подхода. Союз риэлторов Ставропольского края принял активное участие в работе семинара. МЫ уверены в необходимости выстраивания дальнейшего диалога между уполномоченным органом в лице Росфинмониторинга и Союзом риэлторов Ставропольского края.

Особенно хочется поблагодарить – заместителя руководителя Борисова Дениса Александровича и начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Земцева Федора Владимировича, за возможность обратной связи между частным сектором и Росфинмониторингом по СКФО.

By admin

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.